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第286章 287.资本
“接下来只要将那T1原料全部卖给正当市场就可以了。也就是说，花费100元，就可以洗白剩下的500元。而这些复杂的所有的买卖其实都只是在键盘和账簿上进行，甲乙丙三个公司可能根本就没有去拉过那些原料，最后去原料产地拉那些原料的，很可能就是最后接手的市面上的正常公司。”
小糖晃了晃她手中的笔，笑着说道：“这也只是洗钱的一种方式而已。通过注册许许多多的公司，然后控制这些公司进行互相之间的交易。那么，只要好好缴税，当一个诚实的公司的话，税务机关看这些公司税务完好，也不会没事跑到公司里面来查看这些公司的实际业务究竟是怎么样的了。”
我吞了一口口水，说实话，我心中有了一些不太妙的预感。
“那么……那么你的意思是说……”
小糖：“其实，还不仅仅是这些。还有赌场。”
我：“赌场又怎么了？赌场？”
小糖：“赌场也是一个非常优秀的洗钱场所。具体的操作方法显得更加的简单。就是先用黑钱去赌场兑换大量的筹码，然后再分散给几个人进入赌场赌博。比如说……我和你。”
我有些惊讶：“我？你是说……我……我也是？”
小糖点了点头：“没有错，在不知不觉之中，我们两个都充当了洗钱的帮手。”
“赌场的筹码一般都是不记名的，在赌博的过程中记录的输赢也不会公布给社会知晓。所以，只要再我们两个赌博赌输了之后，洗钱人带着剩下的筹码重新兑换成现金，然后再对外宣称这些钱全都是通过赌场的赌博正当地赢下来的话，黑钱自然而然地就变白了。”
“这些，只不过是我通过这段时间的观察，然后通过那些‘可能存在’的不合理而推测出来的。当然，这可能也不正确，也可能只是我一个人在这里胡思乱想，冤枉了好人。”
我还是不敢相信！在犹豫了片刻之后，我再次叫了出来：“那……那可能真的是你想错了呢？这样大规模的资金流动，一个实业公司怎么可能没有一点点的迹象？只要一查——”
小糖打断了我：“你还记得，天兆姐开的公司叫什么名字吗？”
我一愣，想了想后，有些犹豫地说道：“叫……叫艾美丽……信息咨询有些公司。”
小糖点了点头：“没有错，信息咨询有限公司。换言之，其可能并没有实业。一旦有人前来查询，其可以表示为了保护客户的机密，不能泄露客户的信息资料。而在没有证据的情况下，国家相关部门还真没有什么好的方法可以将这些公司的交易信息弄出来。”
或许，小糖也知道我现在心里有些难过，也有些不敢相信。但是她还是坚定地说了一句——
“所以，天兆姐……她并不是什么普通咨询公司的老板。她所开办的主要业务也并不是做任何的实体交易。她所开办的，是一个彻头彻尾的洗钱公司。通过控制多个虚拟公司，投资各种资金周转速度快的产业，来为许许多多的‘... -->>
第286章 287.资本
“接下来只要将那T1原料全部卖给正当市场就可以了。也就是说，花费100元，就可以洗白剩下的500元。而这些复杂的所有的买卖其实都只是在键盘和账簿上进行，甲乙丙三个公司可能根本就没有去拉过那些原料，最后去原料产地拉那些原料的，很可能就是最后接手的市面上的正常公司。”
小糖晃了晃她手中的笔，笑着说道：“这也只是洗钱的一种方式而已。通过注册许许多多的公司，然后控制这些公司进行互相之间的交易。那么，只要好好缴税，当一个诚实的公司的话，税务机关看这些公司税务完好，也不会没事跑到公司里面来查看这些公司的实际业务究竟是怎么样的了。”
我吞了一口口水，说实话，我心中有了一些不太妙的预感。
“那么……那么你的意思是说……”
小糖：“其实，还不仅仅是这些。还有赌场。”
我：“赌场又怎么了？赌场？”
小糖：“赌场也是一个非常优秀的洗钱场所。具体的操作方法显得更加的简单。就是先用黑钱去赌场兑换大量的筹码，然后再分散给几个人进入赌场赌博。比如说……我和你。”
我有些惊讶：“我？你是说……我……我也是？”
小糖点了点头：“没有错，在不知不觉之中，我们两个都充当了洗钱的帮手。”
“赌场的筹码一般都是不记名的，在赌博的过程中记录的输赢也不会公布给社会知晓。所以，只要再我们两个赌博赌输了之后，洗钱人带着剩下的筹码重新兑换成现金，然后再对外宣称这些钱全都是通过赌场的赌博正当地赢下来的话，黑钱自然而然地就变白了。”
“这些，只不过是我通过这段时间的观察，然后通过那些‘可能存在’的不合理而推测出来的。当然，这可能也不正确，也可能只是我一个人在这里胡思乱想，冤枉了好人。”
我还是不敢相信！在犹豫了片刻之后，我再次叫了出来：“那……那可能真的是你想错了呢？这样大规模的资金流动，一个实业公司怎么可能没有一点点的迹象？只要一查——”
小糖打断了我：“你还记得，天兆姐开的公司叫什么名字吗？”
我一愣，想了想后，有些犹豫地说道：“叫……叫艾美丽……信息咨询有些公司。”
小糖点了点头：“没有错，信息咨询有限公司。换言之，其可能并没有实业。一旦有人前来查询，其可以表示为了保护客户的机密，不能泄露客户的信息资料。而在没有证据的情况下，国家相关部门还真没有什么好的方法可以将这些公司的交易信息弄出来。”
或许，小糖也知道我现在心里有些难过，也有些不敢相信。但是她还是坚定地说了一句——
“所以，天兆姐……她并不是什么普通咨询公司的老板。她所开办的主要业务也并不是做任何的实体交易。她所开办的，是一个彻头彻尾的洗钱公司。通过控制多个虚拟公司，投资各种资金周转速度快的产业，来为许许多多的‘... -->>
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